Соединенные Штаты предъявили обвинения трем руководителям, связанным с Telekom Malaysia (TM), крупнейшей телекоммуникационной компанией Малайзии. По версии американских властей, фигуранты могли незаконно присвоить свыше 20 миллионов долларов, действуя через структуры и операции, которые велись в США. Дело ведут структуры юстиции и ФБР — в центре внимания оказались схемы с подложными документами, манипуляциями с финансовыми потоками и вводящими в заблуждение сообщениями для контрагентов и проверяющих.
Кого обвиняют
Обвинение предъявлено трем старшим сотрудникам TM: Мохду Хафизу Локману (Mohd Hafiz Lockman), Мохду Юзаими Юсуфу (Mohd Yuzaimi Yusof) и Кхань Тхонг Нгуену (Khanh Thuong Nguyen). Все трое занимали руководящие позиции в американском подразделении Telekom Malaysia.
Как утверждают в американских органах, в период с июля 2020 года по февраль 2026 года обвиняемые неоднократно использовали ложные заявления и поддельные записи, чтобы вывести деньги из компании и одновременно обмануть тех, кто связан с операциями в США: партнеров, поставщиков, аудиторов и руководителей.
Суть обвинений: «расчетливое» присвоение
Представитель ФБР Джеймс С. Барнкл-младший (James C. Barnacle, Jr.), являющийся заместителем директора, отвечающим за руководство, заявил, что обвиняемые действовали по заранее продуманной схеме хищения: они, как утверждается, искажали корпоративные документы, чтобы извлечь личную финансовую выгоду.
В подобных делах ключевыми обычно становятся два элемента: подтверждение намерения (что действия были не ошибкой, а именно умышленной схемой) и наличие следов фальсификации — документов, записей или электронных материалов, которые использовались для обмана и сокрытия.
Как развивались события с задержанием и явкой
Мохд Хафиз был задержан в международном аэропорту Сан-Франциско. Двое других обвиняемых — Мохд Юзаими Юсуф и Кхань Тхонг Нгуен — по данным обвинения, в прошлом месяце сами обратились в правоохранительные органы и передали себя следствию.
Всем троим вменяют несколько составов преступлений: заговор с целью совершения мошенничества с использованием проводных средств связи (wire fraud conspiracy), мошенничество с использованием проводных средств связи (wire fraud), а также отягченное преступление, связанное с незаконным использованием личности (aggravated identity theft).
Почему дело не дошло до самой TM
Отдельно отмечается, что министерство юстиции США не стало предъявлять обвинения компании Telekom Malaysia как юридическому лицу. В сообщении ведомства указано, что решение связано с тем, что TM самостоятельно сообщила о противоправных действиях и взяла на себя обязательство сотрудничать с органами расследования.
Под самоотчетом в таких случаях обычно понимают добровольное информирование о предполагаемых нарушениях, а под сотрудничеством — предоставление материалов, ответ на запросы следствия и содействие установлению фактов. Именно на этом фоне ведомство и приняло решение не расширять обвинение до уровня компании.
Что, по версии следствия, происходило в США
Согласно американскому обвинительному заключению, фигуранты могли направлять миллионы долларов со счетов TM на банковские реквизиты, которые контролировали сами. В центре претензий — не только вывод денег, но и создание условий, при которых проверяющие и партнеры не могли увидеть реальную картину.
Одним из примеров в материалах дела называется эпизод, когда TM якобы должна была одобрить продажу восьми терабайтов (8 TB) мощности/емкости для американской транснациональной компании за 54 миллиона долларов. При этом, как утверждает следствие, фактически были приобретены только шесть терабайтов (6 TB).
Дальше, по версии властей, «лишнюю» емкость затем реализовали другим компаниям. Деньги от этих операций, как утверждается, выводились через фиктивную структуру — так называемую «ширму» (sham entity), которая использовалась для сокрытия происхождения средств и характера сделок.
Также обвиняемым вменяют завышение стоимости закупок кабельной продукции, перенаправление почти 2,9 миллиона долларов в платежах на банковский счет, который находился под их контролем. Отдельным пунктом названы попытки получить возмещение по выдуманным расходам на работы — то есть включение в отчетность затрат, которые, по версии следствия, не соответствовали реальному выполнению.
Обман сотрудников и использование технологий
По утверждениям обвинения, трое фигурантов также могли выдавать себя за сотрудников и стажеров, чтобы получать зарплаты. В одном из эпизодов, как сказано в материалах дела, они применили «ИИ-ассистированного» имитатора, чтобы ввести в заблуждение сотрудников отдела кадров (HR), добиваясь нужных результатов в кадровых процедурах.
Здесь важно пояснение: в подобных формулировках под «AI-assisted imposter» обычно подразумеваются инструменты, которые помогают сгенерировать или имитировать коммуникации, соответствующие стилю и требованиям процесса, чтобы обмануть конкретную группу людей — например, кадровую службу, которая принимает решения на основании данных и сообщений.
Реакция сторон
Мохд Хафиз, Мохд Юзаими Юсуф и Кхань Тхонг Нгуен не удалось оперативно привлечь к комментарию. Telekom Malaysia также не дала немедленного ответа на запрос о позиции по делу.
Дело будет рассматриваться в рамках американского правового процесса: следствию предстоит доказать как факт незаконного вывода средств, так и умышленный характер действий — а защите, в свою очередь, предстоит оспаривать обвинения и представлять свою версию событий.
