В федеральном суде в Бруклине началось разбирательство по делу против бывшего руководства компании iLearningEngines, занимавшейся технологиями автоматизации на базе искусственного интеллекта для бизнеса. Прокуратура утверждает, что экс-гендиректор и бывший финансовый директор компании выстроили схему, в которой «виртуально все» заявленные отношения с клиентами и большая часть отчетной выручки были фикцией.
Кого обвиняют
По материалам обвинительного заключения, в США предъявлены обвинения 10 пунктами бывшему CEO и бывшему CFO iLearningEngines:
- Путхуграмаман Чидамбаран (Puthugramam Chidambaran), 57 лет — основал компанию в 2010 году;
- Сайед Фархан Али Накиви (Sayyed Farhan Ali Naqvi), 44 года — бывший финансовый директор.
Оба фигуранта обвиняются в участии в «продолжающемся предприятии по совершению финансовых преступлений», а также в ряде составов, связанных с:
- мошенничеством с ценными бумагами (securities fraud);
- мошенничеством с использованием электронных средств связи (wire fraud);
- сговором (conspiracy) — в том числе для совершения мошенничества с ценными бумагами и wire fraud.
Где и как были предъявлены обвинения
Обвинительное заключение стало публичным в пятницу в федеральном суде в Бруклине (штат Нью-Йорк). По данным обвинения, Чидамбаран был арестован в Потомаце, штат Мэриленд, где он проживает, тогда как Накиви задержали в Сан-Хосе, штат Калифорния.
Вменяемое обвиняемым по линии «криминального предприятия» преступление предусматривает максимально возможное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Защита фигурантов на момент публикации материала не дала оперативного ответа на запросы о комментариях.
Как, по версии следствия, создавали «клиентов» и выручку
Прокуратура указывает, что iLearningEngines позиционировала себя как компания в сфере цифрового образования, использующая технологии искусственного интеллекта. В описаниях компании фигурировала «платформа ИИ “из коробки”» (out-of-the-box AI platform), а также утверждалось, что основной источник дохода — лицензирование образовательных и обучающих продуктов.
Среди якобы клиентов назывались, в частности, организации из сферы здравоохранения и школы.
Однако, как утверждается в обвинительном заключении, фактическая модель была иной:
- Фальшивые договоры: обвиняемые якобы использовали поддельные «витринные» (sham) контракты, чтобы создать видимость реальности клиентских отношений;
- Схема «круговых переводов»: следствие описывает механизм, при котором средства инвесторов и кредиторов отправлялись на счета, связанные с «подставными» клиентами, а затем возвращались в iLearning. Такая логика получила в материалах обвинения название “round trip” transfers — по сути, деньги делали «круг» и возвращались обратно, формируя иллюзию продаж и выручки.
Пояснение терминов
- Sham contracts — «фиктивные» или «показные» договоры, которые создаются для имитации отношений, но не отражают реальную коммерческую деятельность.
- Wire fraud — мошенничество с использованием электронных средств связи, включая переводы и коммуникации, проходящие через сети связи.
- Continuing financial crimes enterprise — квалификация, при которой преступная деятельность рассматривается как организованная и продолжающаяся, а не как единичный эпизод.
Размер «выдуманной» выручки
Ключевой акцент обвинения сделан на масштабах подлога. Согласно документам, не менее 90% из $421 млн заявленной выручки iLearningEngines за 2023 год были, как утверждается, сфабрикованы.
Позицию обвинения кратко сформулировал федеральный прокурор Джозеф Нокелла-младший (Joseph Nocella Jr.) в заявлении, отметив, что компания продавала историю о внедрении ИИ в обучение и подготовку, но главным «искусственным» элементом оказывались именно клиенты и доходы.
Публичное размещение, рост и последующий крах
Компания вышла на публичный рынок в апреле 2024 года. Как следует из описания событий, на пике ее рыночная капитализация на Nasdaq достигала $1,5 млрд. При этом заметный скепсис возник после того, как известный продавец коротких позиций (short-seller) публично поставил под сомнение достоверность заявленной выручки.
В декабре 2024 года iLearningEngines подала заявление о защите от кредиторов по процедуре Chapter 11 (глава 11 Кодекса США о банкротстве — реструктуризация). Затем в марте 2025 года дело было переведено в Chapter 7, то есть в процедуру ликвидации.
Что дальше
Теперь суду предстоит оценить доводы обвинения и доказательства сторон. На этом этапе дело находится в стадии уголовного разбирательства, и подсудимые, согласно принципу презумпции невиновности, не считаются виновными до вынесения приговора.
