Крупнейший американский инвестбанк Goldman Sachs согласился выплатить 500 миллионов долларов, чтобы урегулировать коллективный иск, поданный акционерами. В претензиях утверждалось, что банк вводил инвесторов в заблуждение относительно своей деятельности вокруг 1MDB — малайзийского суверенного фонда, который оказался в центре масштабного коррупционного скандала. Сумма урегулирования стала известна после судебной подачи в Манхэттене.
Какой именно спор урегулировали акционеры
Истцы добивались компенсации как участники коллективного дела. Их представители заявляли, что Goldman Sachs якобы искажал факты о том, какую роль банк играл в эпизодах, связанных с хищениями из 1MDB. При этом в иске подчеркивалось, что банк публично делал акцент на собственной системе управления рисками, тогда как инвесторы, по их мнению, сталкивались с обратной картиной.
Адвокаты истцов, представляющие интересы акционеров, среди которых выделяется шведский пенсионный фонд Sjunde AP-Fonden, объявили размер выплаты в документе, поданном в среду в федеральный суд США в Манхэттене.
Почему сумма стала известна только сейчас
Стороны, как сообщалось ранее, договорились о мировом соглашении в прошлом месяце. Однако тогда условия не раскрывались. Теперь же в судебном акте обозначена конкретная цифра — 500 млн долларов.
Юристы истцов назвали достигнутый компромисс «выдающимся результатом для класса» — то есть для группы заявителей, объединенных в одно коллективное производство.
Важно: окончательное решение по мировому соглашению должен принять судья. До этого момента договоренность не считается полностью вступившей в силу.
Юридическая формальность и реакция банка
Пока неизвестно, как именно банк оценивает претензии по существу: адвокаты Goldman Sachs и представитель компании не дали оперативного комментария на запросы. Обычно в таких ситуациях стороны ограничиваются заявлением о соблюдении процедур и ожидании решения суда.
Что такое 1MDB и почему дело стало международным
1MDB (1Malaysia Development Berhad) — малайзийский фонд, созданный, чтобы поддерживать экономическое развитие страны. Вокруг организации развернулся один из самых громких финансовых скандалов последних лет.
По версии следствия и заявлений властей, существенная часть средств исчезла из периметра фонда. В публичных материалах отмечалось, что 4,5 млрд долларов были выведены из 1MDB: деньги, как утверждается, уходили на офшорные банковские счета и оформлялись через подставные компании, связанные с Джо Лоу (Jho Low).
Отдельно подчеркивается, что бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак (Najib Razak) инициировал создание 1MDB. А сам Jho Low в настоящее время считается беглецом, поскольку скрывается от правосудия.
Роль Goldman Sachs: облигации и комиссии
В центре претензий акционеров — вопрос о том, что Goldman Sachs принимал активное участие в финансовых операциях фонда. Сообщается, что банк помог 1MDB разместить облигации на сумму 6,5 млрд долларов и, по оценкам, получил порядка 600 млн долларов комиссионных.
Именно это обстоятельство, как утверждают истцы, должно было особенно внимательно рассматриваться рынком и раскрывать реальную картину рисков. Однако акционеры полагают, что банк при этом вводил инвесторов в заблуждение.
Почему инвесторы предъявили претензии именно сейчас
В иске отмечалось, что после того, как участники рынка осознали, что Goldman Sachs якобы «активно способствовал — и при этом щедро зарабатывал на» мошеннической схеме, стоимость акций банка снизилась. Истцы трактуют это как реакцию инвесторов на несоответствие публичной позиции банка и фактической вовлеченности в предполагаемые злоупотребления.
Еще одна линия спора заключалась в том, что акционеры указывали на расхождение между заявляемой «устойчивой системой управления рисками» и тем, как, по их мнению, банк действовал в процессе сделок с 1MDB.
Предыстория: крупный пакет ответственности Goldman
Этот спор не первый в истории 1MDB. В 2020 году Goldman Sachs согласился выплатить 2,9 млрд долларов в качестве штрафов и урегулировать расследования, добившись признания неправомерных действий со стороны малайзийского подразделения банка. Тогда речь шла о завершении проверок со стороны Министерства юстиции США и других компетентных органов.
Дальнейшее развитие событий продолжилось в уголовной плоскости: в мае 2024 года судья в Бруклине (штат Нью-Йорк) официально прекратил уголовное дело против Goldman в США. Причина — завершение банком трехлетнего соглашения о deferred prosecution (отсроченное уголовное преследование), когда компания выполняет условия договоренности, а дело прекращается при их соблюдении.
Также сообщалось, что один из банкиров Goldman был осужден за содействие хищению средств 1MDB, а другой — признал вину.
Что будет дальше
Коллективное урегулирование на сумму 500 млн долларов станет юридически завершенным только после одобрения судьей. До этого момента участники процесса продолжают ждать решения суда, а банк — сохранять позицию, согласно которой он действует в рамках процедур и не раскрывает детали сделки публично.
Для рынка и инвесторов дело остается напоминанием о том, как финансовые посредники могут нести ответственность не только за действия в рамках сделок, но и за корректность раскрытия информации, в том числе в ситуациях с повышенными рисками и сложными международными схемами.
